संजय गडदे, साम टीव्ही

मुंबई: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) धनशोधन प्रतिबंधक कायदा (PMLA) 2002 अंतर्गत एचडीआयएल (Housing Development & Infrastructure Ltd.) संबंधित कथित कर्ज गैरव्यवहार आणि मनी लाँडरिंग प्रकरणात मुंबई आणि दिल्लीतील 17 ठिकाणी एकाचवेळी छापेमारी केली. ईडीने दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, सुरक्षा परिसंपत्ती पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड (SRC), सुरक्षा रिअॅल्टी लिमिटेड, ख्याती रिअल्टर्स प्रायव्हेट लिमिटेड तसेच संबंधित व्यक्तींच्या कार्यालये आणि इतर ठिकाणी ही शोधमोहीम राबविण्यात आली.

ही कारवाई केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक शाखेने नोंदविलेल्या एफआयआरच्या आधारे करण्यात आली. या प्रकरणात सुमारे 200 कोटी रुपयांचे कर्ज बेकायदेशीररीत्या मिळवून त्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे. ईडीच्या तपासात, एचडीआयएलचे प्रवर्तक राकेश कुमार वाधवान आणि सारंग वाधवान यांनी येस बँकेचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर यांच्यासोबत संगनमत करून 2011 ते 2016 या कालावधीत मेक स्टार मार्केटिंग प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीच्या नावावर सुमारे 200.30 कोटी रुपयांची सहा मुदत कर्जे फसवणुकीने मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तपासात असेही समोर आले आहे की, या कर्जाचा वापर मूळ उद्देशासाठी न करता एचडीआयएल समूहातील कंपन्यांची देणी फेडण्यासाठी करण्यात आला. तसेच मेक स्टार मार्केटिंगच्या काही मालमत्ता सहकाऱ्यांच्या नावावर हस्तांतरित केल्याचाही आरोप आहे. ईडीच्या मते, पुढील तपासात राणा कपूर यांनी या कर्ज व्यवहारांना मदत केल्याचे आणि सुरक्षा एआरसीमार्फत कर्ज खाते हस्तांतरित करून बुडीत मालमत्ता कृत्रिमरित्या पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. छापेमारीदरम्यान 50 लाख रुपयांची रोकड, 10 किलो चांदीचे बार, बँक लॉकर, डिजिटल उपकरणे तसेच अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.

याशिवाय, समूहातील विविध कंपन्यांमध्ये संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचे प्राथमिक तपासात आढळून आले असून, या व्यवहारांद्वारे बुडीत कर्जांच्या अधिग्रहणासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून दिल्याचा संशय ईडीने व्यक्त केला आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे.