ED files chargesheet against Raj Kundra: शुक्रवारी, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बिटकॉइन घोटाळ्यात अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीचा नवरा उद्योगपती राज कुंद्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. ईडीचा दावा आहे की राज कुंद्रा हा केवळ मध्यस्थ नव्हता, तर तो २८५ बिटकॉइनचा खरा लाभार्थी होता. ज्यांची किंमत सध्या १५० कोटींपेक्षा जास्त आहे.

घोटाळ्याचे मूळ

या प्रकरणात अमित भारद्वाज यांचा समावेश आहे. जो क्रिप्टो जगातील एक कुप्रसिद्ध व्यक्ती आणि "गेन बिटकॉइन" पोंझी घोटाळ्याचा सूत्रधार आहे. ईडीचा आरोप आहे की राज कुंद्राला भारद्वाजकडून २८५ बिटकॉइन मिळाले. हे बिटकॉइन युक्रेनमध्ये खाणकाम फार्म उभारण्यासाठी वापरण्यात येणार होते. परंतु करार ही डिल झाली नाही. तरीही, राज कुंद्राने आजपर्यंत हे बिटकॉइन स्वत: कडे ठेवले. ईडीच्या मते, कुंद्राने सातत्याने तपासाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. त्याने त्याच्या बिटकॉइन वॉलेटचे माहिती दिली नाही आणि पुरावे लपवण्यासाठी त्याचा फोन खराब असल्याचे कारण दिले.

शिल्पा शेट्टीसोबतच्या व्यवहारांवरही प्रश्नचिन्ह

आरोपपत्रात असेही म्हटले आहे की राज कुंद्राने त्याची पत्नी आणि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीसोबत एक व्यवहार केला होता, यामध्ये बाजारभावापेक्षा खूपच कमी किमतीत व्यवहार दाखवण्यात आला होता. ईडीच्या मते, ही पद्धत काळा पैसा लाँडर करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कमाई वैध असल्याचे दाखवण्यासाठी वापरली जाते.

केवळ मध्यस्थ नाही तर मालक

राज कुंद्राने असा युक्तिवाद केला की या बिटकॉइन प्रकरणात तो फक्त मध्यस्थ होता आणि मालकी हक्क त्याचा नव्हता. पण, ईडीचे म्हणणे आहे की कराराच्या अटी आणि व्यवहारांबद्दलची त्याच्याकडे असलेली माहीती स्पष्टपणे दर्शवते की राज कुंद्रा हा खरा लाभार्थी होता. शिवाय, सात वर्षांपूर्वीच्या व्यवहारांबद्दलचे त्याचे स्पष्ट खुलासे हे सिद्ध करतात की तो बिटकॉइनचा मालक होता.

बिटकॉइन घोटाळा मिळवा

या घोटाळ्यात हजारो गुंतवणूकदारांकडून पैसे घेण्यात आले होते. त्यांना बिटकॉइन मायनिंगमधून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळवण्याचे आमिष देण्यात आले होते, परंतु त्याऐवजी, गुंतवणूकदारांचे पैसे पळवून नेण्यात आले. महाराष्ट्र आणि दिल्ली पोलिसांनी या फसवणुकीसंदर्भात अनेक एफआयआर दाखल केले. ज्याच्या आधारे ईडीने मनी लाँडरिंगचा खटला दाखल केला. या प्रकरणात राज कुंद्रा व्यतिरिक्त, बिझनेसमॅन राजेश सतीजा यांचेही नाव समोर आले आहे. दोघांविरुद्ध विशेष पीएमएलए न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.