ED Arrests Influencer: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोशल मीडियावरील इन्फ्लुएंसर अभिनेत्री संदीपा विर्कला ४० कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ताब्यात घेतले आहे. मोहाली येथील पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या एफआयआरपासून संदीपा विर्कच्याविरुद्धचा खटला सुरू झाला. वृत्तानुसार, तिच्यावर आयपीसी कलम ४०६ (गुन्हेगारी विश्वासघात) आणि ४२० (फसवणूक) अंतर्गत आरोपांनुसार तिने खोटी आश्वासने देऊन आणि चुकीची माहिती देऊन लोकांकडून पैसे घेतले आणि फसवणूक केली.

ईडीने दिल्ली-मुंबईत टाकले छापे

ईडीने मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) मंगळवार आणि बुधवारी दिल्ली आणि मुंबईतील अनेक ठिकाणी छापे टाकले. तपासात असे दिसून आले की संदीपाने फसवणूक करून मालमत्ता खरेदी केली आणि स्वतःला hyboocare.com नावाच्या वेबसाइटची मालकीण असल्याचे दाखवले. या साइटने एफडीए मान्यताप्राप्त सौंदर्य उत्पादने विकण्याचा दावा केला होता, परंतु तपासात असे दिसून आले की उत्पादने उपलब्ध नव्हती, साइटवर नोंदणी प्रणाली नव्हती, पेमेंट गेटवे वारंवार अपयशी ठरत होता आणि सोशल मीडियावर जवळजवळ कोणतीही उपस्थिती नव्हती.

तपासात असे दिसून आले की वेबसाइटचा व्हॉट्सअॅप नंबर देखील बंद होता आणि कंपनीबद्दल कोणतीही स्पष्ट माहिती उपलब्ध नव्हती. ईडीला संशय आहे की हा व्यवसाय फक्त एक बनावट होता आणि प्रत्यक्षात पैसे हस्तांतरित करण्याचे एक साधन होता.

रिलायन्स कॅपिटलच्या माजी संचालकांशी संबंध

ईडीच्या तपासात संदीपाचे नाव रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे माजी संचालक अंगराई नटराजन सेथुरामन यांच्याशीही जोडले गेले. छाप्यांमध्ये सेथुरामन यांनी बेकायदेशीर संपर्क काम आणि निधी वळवण्यात भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे.

ईडीचा दावा आहे की २०१८ मध्ये, योग्य चौकशीशिवाय रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (आरसीएफएल) कडून सेथुरामन यांना सुमारे १८ कोटी रुपये देण्यात आले. ही रक्कम अशा अटींवर होती की ज्यामध्ये अनेक वेळा पेमेंट पुढे ढकलण्यात आले आणि दंड माफ करण्यात आला. याशिवाय, रिलायन्स कॅपिटलने त्यांना २२ कोटी रुपयांचे गृहकर्ज देखील मंजूर केले, जे नियमांविरुद्ध होते. या पैशाचा मोठा भाग आतापर्यंत परत केलेला नाही.